第1140章 重大发现：最重要的空白之人 (第1/2页)
　　
　　从外面看起来，它们就是正常的贸易网络在做资金归集。
　　
　　但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔‘营业收入’，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”
　　
　　夏灵盯着白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”
　　
　　“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。
　　
　　但同时，这些壳公司之间确实有真实的贸易，顺风不是只靠假账，是把假账叠在真账上面。
　　
　　他们真的有几家工厂在生产，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从账面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”
　　
　　林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记号笔在板上吱地响了一声。
　　
　　“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗干净。”
　　
　　林默指着那个圆圈。
　　
　　“找一家最干净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。
　　
　　我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫‘汇盈投资管理有限公司’。
　　
　　这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，账上常年趴着几百万，员工社保全部正常缴纳。
　　
　　在银行眼里，这家公司是‘优质客户’。
　　
　　那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部汇进汇盈投资的账户。
　　
　　汇盈投资给顺风资本开一张正规的发票，汇款用途写上‘品牌咨询费’或者‘项目投资顾问费’。
　　
　　然后这笔钱会从汇盈投资的账户汇入顺风资本的合法账户。”
　　
　　林默把笔搁回白板槽里。
　　
　　“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规咨询公司支付了服务费。
　　
　　合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。
　　
　　但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块、一百块的旧票子。
　　
　　通过拆分分散，再通过多层壳公司相互走账，最后以服务费的名义回到合法的金融系统。
　　
　　这时的它已经是合法商业活动的一部分。”
　　
　　说完。
　　
　　众人诺有所思，然后都点了点头。
　　
　　理解起来并不难。
　　
　　他们又看了看手里的账目表，瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。
　　
　　“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网络，把顺风资本内部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关系.....”
　　
　　林默开始下达任务。
　　
　　领到任务后，大家开始疯狂的打印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。
　　
　　接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。
　　
　　花了两天时间，众人终于把这些账目里出现的每一个操作员、每一笔经手人、每一个复核签字全部拆开，按人名归档。
　　
　　林默还给每个人画了关系图，谁审核、谁拆分、谁放行、谁记账，全部贴在白板上。
　　
　　林默还让魏音调出了顺风财务共享中心的账号权限表，把每一个操作员对应的工号、登录IP、操作时段全部对了一遍。
　　
　　谁干了什么，一清二楚。
　　
　　顺风资本的一切操作，在情报部门这里如同果奔。
　　
　　例如：财务主管老吴负责审核拆分比例，出纳小周负责核对壳公司账户余额，风控专员负责检查是否存在单笔过大、路径过于集中的问题。
　　
　　每一笔钱从鑫旺贸易拆出来，经过各家壳公司，最后回流到汇盈投资，全程都有对应的人签过字、点过确认、留过工号。
　　
　　这些操作全都整理了出来。
　　
　　要消耗的只是时间。
　　
　　顺风资本的操作其实并不算高明，经侦要是调查他们，能抓走一大批人。
　　
　　只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼，大鱼抓完了才会来抓他们。
　　
　　简单来说，就是经侦部门的人手不够，被抓都得排队。
　　
　　这时候，夏灵把最后一份档案拍在桌上，手指点在照片上一张一张挪过去说道：
　　
　　“老吴，在顺风干了六年，负责审核所有大额转账的拆分比例，每一笔转账都得经过他先点确认，系统才会流转到下一个环节。
　　
　　接着是小周，他跟着老吴干了四年，手里管着所有壳公司的账户余额表，每次转账之前他负责核对打款账户余额是否充足，收款账户是否活跃。
　　
　　风控专员老刘，单独负责审查是否存在合规风险。”
　　
　　魏音接上话：“他们的工号和操作记录全部对得上。每一个人的操作时间、操作内容都精确到毫秒，全是从顺风服务器上扒下来的不可篡改的日志记录。”
　　
　　其他人也把打印出来的人员关系编号钉在旁边。
　　
　　照片下面标注了对应的职务和流水表序号，每一笔账目前，中端到后期结款，对应的人全部标注清楚。
　　
　　这些零件全部拼回顺风财务共享中心原来的组织架构表里，没有任何一个岗位空缺。
　　
　　这些操作员中有一部分已经离职，剩下的仍在财务共享中心正常打卡上班，离职人员也都在江海本地，更换了其他公司。
　　
　　夏灵还根据资料去跟了几个人的轨迹，发现他们根本没有东躲西藏，其中两个人还在另一家正规企业的财务部正常上班，每天穿着衬衫打卡。
　　
　　但问题是，这些人全是受雇于顺风在江海本地的财务共享中心。
　　
　　他们的劳动合同签在顺风旗下另一家子公司名下，工商备案、社保记录全部在顺风体系内，和工厂区隔着很远的城区。
　　
　　他们领顺风的工资，执行的是顺风的岗位职责。
　　
　　魏音还把把所有社保缴纳记录全部拉出来，把顺风所有对外劳务合同都翻了一遍，没有找到任何一个操作员和君富有过雇佣关系，劳动合同，哪怕是临时借调函。
　　
　　林默站在白板前面，看着那几十张照片和信息卡。
　　
　　最终无奈得出了结论：“他们就是单纯的财务人员，顺风的财务人员。
　　
　　他们做的每一笔账，走的全都是顺风内部的审批流程。
　　
　　顺风怎么给他们派活，他们就怎么干，至于这笔钱为什么这样拆，为什么那样合，他们不仅不知道也不会去管。”
　　
　　
　　
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